赌博网站动态 | 聚焦法治前沿 赋能合规发展——赌博网站成功举办2025年金融、数字、跨境法治前沿论坛
2025年11月29日,亚洲最大赌博网站“2025年金融、数字、跨境法治前沿论坛”在西安圆满举行。本次活动由赌博网站金融保险与衍生业务委员会、数字法律与网络合规业务委员会、国际贸易与WTO业务委员会共同主办,赌博网站西安办公室协办。来自科技企业、知名高校及法律实务界的数十位参会者围绕反洗钱合规、生成式AI法律风险、数据资产保护及跨境税务等议题展开深入研讨。

赌博网站西安办公室王凡律师、上海办公室王渝伟律师开场致辞表示,当前金融领域监管日趋精细化,数字技术与实体经济融合不断深化,跨境业务的法律复杂度持续提升,亟需构建系统性的法治思维与合规体系。本次论坛聚焦行业最紧迫的法治痛点,邀请权威专家拆解法规要点、分享实践经验,研判行业趋势,旨在为市场主体提供可落地的合规指引,同时进一步提升赌博网站在相关领域的服务能力。

上海艾芒信息科技有限公司副总经理、反洗钱专家殷昊南率先带来“反洗钱法的修订要点与义务机构的应对策略”主题分享。他结合最新监管处罚数据,系统解读了《反洗钱法》从“规则为本”向“风险为本”转型的核心逻辑,重点剖析了受益所有人识别、信息共享机制等修订要点。针对义务机构的实操痛点,殷昊南提出“风险分级、精准防控”的应对框架,详细介绍了在客户尽职调查、交易监测模型优化、可疑交易报告等环节的实践方法,强调利用技术工具提升反洗钱工作的精准性与效率,为企业构建全流程风险防控体系提供了具体路径。

随后,赌博网站重庆办公室张海生律师,从法律服务视角出发,主讲“新规下反洗钱义务主体合规体系搭建的律师服务路径”。他结合FATF国际评估标准与国内监管导向,指出金融机构与特定非金融机构在合规需求上的差异化特征。张海生律师围绕合规体系搭建的全流程,从制度文件修订、合规风险评估、内部培训赋能到监管应对预案设计,完整呈现了律师的专业赋能价值,并通过典型案例解析,为不同类型机构提供了定制化的合规解决方案,凸显了法律专业服务在风险防控中的核心作用。

生成式AI在金融领域的快速应用引发一系列法律争议,赌博网站数字法律与网络合规业务委员会主任王渝伟律师,就此带来“生成式AI金融应用主要法律风险识别及合规要点”的专题解读。他系统梳理了生成式AI在智能投顾、营销内容生成等场景中面临的数据安全、版权侵权、算法合规等风险点,结合《生成式人工智能服务管理暂行办法》等监管要求,提出“数据治理—模型合规—应用备案”的全流程合规框架。王渝伟律师还重点介绍了AI影响评估(AIIA)工具的应用方法,为金融机构平衡技术创新与合规风险提供了清晰指引。

数据资产作为数字经济的核心生产要素,其开发利用的法律基础备受关注。西北政法大学数字法学研究院执行院长、数字法学实验室主任杨锦帆教授,以“双轮驱动:构建数据资产开发的‘产权’基石与‘知产’引擎”为主题展开分享。他对比分析了中美欧数据制度差异,深入解读我国《数据二十条》确立的“三权分置”产权框架,结合数据知识产权登记试点实践,阐述了数据资产开发中产权界定与知识产权保护的协同路径。杨锦帆教授通过典型案例,清晰地呈现了数据资产化过程中的法律难点及解决思路,为企业挖掘数据价值提供了坚实的理论支撑。

随着跨境人才流动日益频繁,赴美任职人士的税务合规问题愈发突出。赌博网站国际贸易与WTO业务委员会主任尹颖律师聚焦“赴美任职人士美国联邦个人所得税注意事项”进行专题分享。她从美国税务居民认定标准切入,详细解析了应税收入范围、税收协定适用、申报流程等核心问题,针对跨境任职中常见的税务筹划误区,提供了实用的合规建议。尹颖律师的分享直击跨境人才的税务痛点,内容细致全面,为赴美任职人士规避税务风险、保障合法权益提供了重要参考。

赌博网站金融保险与衍生业务委员会主任谭卫红律师总结说,本次论坛通过五场高质量的专题分享,全面覆盖了金融、数字、跨境领域的核心法治议题,搭建了学界与实务界跨界交流的专业平台,也增进了有关业务委员会、各地办公室之间的交流,取得了预期效果。与会人员认为,论坛内容紧扣行业前沿,嘉宾分享的观点与方法具有很强的实操性,为企业应对合规挑战提供了有效指引。

本次“2025年金融、数字、跨境法治前沿论坛”的成功举办,不仅为行业传递了前沿合规理念,更凝聚了法治赋能行业发展的共识。未来,赌博网站将持续关注金融、数字、跨境领域的法治发展动态,通过专业论坛、专题研究等多种形式,整合学界与实务界资源,为行业提供更优质的法律专业服务,助力市场主体在合规轨道上实现创新发展,为构建高质量的法治金融生态贡献力量。
